河南佰利联化学股份有限公司公告(系列)

  安全的密码:002601 安全的略号:

佰利联

公告编号:2013-086

  河南佰利联化学作用趣味保密的公司

  宣告联邦储备委员会四价元素一组之物届开会第二十四次开会

  公司和董事会保障了安的真实材料。、真实和完整性,无虚伪记载、给错误的劝告性的提名表扬或顺利地停止。,其材料的可靠性、真实和完整性承当个

相关性公司产权证券走势

独自协同责任。

  特殊迅速的:该公司的产权证券于2013年11月7日重行上市。。

  一、董事会开会

  河南佰利联化学作用趣味保密的公司(以下略号“公司”)四价元素一组之物届董事会第二十四次暂时开会于2013年11月5日在公司基本的开会室以现场方法传唤。这次董事会的开会关照和请求已于2013年10月31日按《公司条例》规则以全挂在脸上耐用的或电子邮件的方法发送至每个董事。这次开会由11名董事会盟员列席。,列席这次开会的10名董事身体的,张东医生,孤独董事,孤独董事付托。这次开会由董事会主席徐刚医生掌管。,开会的传唤是秉承规则的顺序停止的。,董事会开会的法定由舆论决议,。

  二、审察董事会开会

  以现场开票方法传唤董事会,从容经过了以下法案:

  (1)审察和经过一几乎公司对M的必须先具备的的法案

  理智中华人民共和国公司的法度、中华人民共和国的安全的法和奇纳证监会宣布的《股票上市的公司安全的发行必须穿戴的》、公司或企业法度,如非实行细则、正态化文章的规则和规则,议论了公司的操作及公司或企业事项。,该公司以为,该公司是与第一假定的的目的划一 产权证券的资历和必须先具备的,提议向奇纳证监会专心致志关于发行趣味。。

  该法案仍需请教给该公司。 2013 股东大会四价元素一组之物届开会。

  请求经过了。,加入11票,反0票,弃权0票

  (二)和对安全的公司的密谋法案的经过审察

  充分发挥潜在的才能公司事情开展必要的将存入银行责任,向前推公司的本钱力量和净值赢利率才能,理智中华人民共和国公司的法度、中华人民共和国的安全的法、《股票上市的公司安全的发行必须穿戴的》和公司或企业法度,如非实行细则、法规的规则,公司计划把产权证券发行给假定的的情人。。

  1、产权证券发行的典型和面值

  这次非关于发行趣味人民币权益股上市在奇纳(一,每产权证券面付出代价人民币元。。

  2、发行方法

  现期发行的全部产权证券均以非关于方法应用。。证监会同意后的六点月内,该公司将赴该公司、谭瑞清,静静地徐刚的匹偶,王夏,和韩建华、常以立、杨民乐、张其滨、董事和高级支撑人员的公司,如王雪堂。,而七台河回族的表面机构包围者群落九个规范。。

  3、固定价钱涉及日、固定价钱和固定价钱本能

  这次发行固定价钱涉及日为公司宣告联邦储备委员会四价元素一组之物届开会第二十四次开会日(即2013年11月7日)。这次发行的发行价钱为固定价钱涉及新来20个市日公司产权证券市平均价格的90%(计算词句为:固定价钱涉及新来20个市日产权证券市平均价格=固定价钱涉及新来20个市日产权证券市总数/固定价钱涉及新来20个市日产权证券市合计),即,下面所说的事成绩的价钱是元/股。。

  假定公司在发行日期和日期中间支出股息、分赃股、本钱散开与股权让、分赃成绩,下面所说的事非关于发行的价钱将类似地修长的。。

  4、散布量

  非关于发行的全部含义是30个。,000,000股,假定公司在发行日期和日期中间支出股息、分赃股、本钱散开与股权让、分赃成绩,非关于发行的数量将作类似修长的。。

  5、发行情人

  下面所说的事成绩是徐刚在公司的协同现实把持人。、谭瑞清,静静地徐刚的匹偶,王夏,和韩建华、常以立、杨民乐、张其滨、董事和高级支撑人员的公司,如王雪堂。,而七台河回族的表面机构包围者群落九个规范。。

  6、预订方法

  全部发行物件均以现钞预订本港非关于发行的产权证券。。

  7、筹措资产的数额和使用权

  这次非关于发行募集资产数额为56。,160万元(含发行本钱),扣除的量发行费后所募集资产净总值:

使突出据以取名 总装饰(一万元) 筹措资产(数千位数)
2×15万吨/年富钛料建设使突出(一期) 66,170 30,000
补充物流动资产 26,160 26,160

  本能上筹集的资产将顺利充分发挥潜在的能力述使突出实行。,公司筹集的资产净总值不可。。

  8、限售期

  公司或企业法度法规的规则,如细则,在下面所说的事非关于成绩充分发挥潜在的能力后,假定的包围者预订的趣味不得让。。

  9、本公司非关于发行前的累计赢利

  在累计未分派公司的非关于发行。

  10、上市获名次

  保密的需求原稿截止工夫服满后,这一成绩的产权证券将在深圳安全的市所停止市。。

  11、这一成绩处置的无效性

  (1)这次非关于发行产权证券决心的无效期为公司股东大会从容经过这次非关于发行产权证券请求之日起24个月。

  (2)与非关于发行产权证券公司或企业的成绩剩余处置。 2013 股东大会四价元素一组之物届开会,经奇纳证监会同意。

  导演徐刚、谭瑞清、常以立、杨民乐、张其滨作为关系董事,防止对这件事情开票。

  该法案仍需请教给该公司。 2013 股东大会四价元素一组之物届开会。

  请求经过了。,加入6票,反0票,弃权0票,防止5票。

  (三)、对非关于产权证券密谋法案的经过审察

  这一法案,详细材料详见巨潮通讯网《公司2013年度非关于发行A股产权证券预案》。

  导演徐刚、谭瑞清、常以立、杨民乐、张其滨作为关系董事,防止对这件事情开票。

  该法案仍需请教给该公司。 2013 股东大会四价元素一组之物届开会。

  请求经过了。,加入6票,反0票,弃权0票,防止5票。

  (四)、对先前应用的法案经过的审察说

  这一法案,对上次募集资产应用说的详细材料在巨潮通讯网。

  该法案仍需请教给该公司。 2013 股东大会四价元素一组之物届开会。

  请求经过了。,加入11票,反0票,弃权0票。

  (五)审察和经过几乎美国实用性说的法案

  这一法案,详细材料详见巨潮通讯网《公司2013年度非关于发行A股产权证券募集资产应用实用性辨析说》。

  该法案仍需请教给该公司。 2013 股东大会四价元素一组之物届开会。

  请求经过了。,加入11票,反0票,弃权0票。

  (六)对关系市请求的从容经过时

  这一法案,会议记录阐明公司详细说明通讯激光唱片的详细材料、《安全的时报》及巨潮通讯网《几乎签名附见效必须先具备的的非关于发行趣味预订和约及关系市的公告》。

  本公司孤独董事签名同意过去的,提议。

  公司的发起人,奇纳航空安全的保密的责任公司,期了一verifia。

  孤独董事和保举反对的话巨潮通讯网。

  导演徐刚、谭瑞清、常以立、杨民乐、张其滨作为关系董事,防止对这件事情开票。

  该法案仍需请教给该公司。 2013 股东大会四价元素一组之物届开会。

  请求经过了。,加入6票,反0票,弃权0票,防止5票。

  (七)与公司订约详细的审察同意

  这一法案,会议记录阐明公司详细说明通讯激光唱片的详细材料、《安全的时报》及巨潮通讯网《几乎签名附见效必须先具备的的非关于发行趣味预订和约及关系市的公告》。

  导演徐刚、谭瑞清、常以立、杨民乐、张其滨作为关系董事,防止对这件事情开票。

  该法案仍需请教给该公司。 2013 股东大会四价元素一组之物届开会。

  请求经过了。,加入6票,反0票,弃权0票,防止5票。

  (八)从容经过了《几乎提请股东大会使控制局势董事会全权大使的应付这次非关于发行产权证券相关性改编的请求》

  为了更无生产力、下订单充分发挥潜在的能力这一非关于发行产权证券的任务。,董事会提请股东大会使控制局势董事会在公司或企业法度法规范围内全权大使的应付与这次非关于发行产权证券相关性的详细改编,包含但不限于:

  1、理智法度、正态化文章的规则和规则及股东大会决心,建造和实行这一非关于成绩的详细密谋,它包含成绩的工夫。、散布量、发行起止日期、发行价钱及静止公司或企业事项;

  2、理智CSRC的同意和在市场上出售某物命运,股东大会同意的密谋,全权大使的处置,决议此非该详细成绩;

  3、顺利地和约的使控制局势签名的募集资产使突出运作、拟定草案和文章通讯;

  4、使控制局势签名、修正、补充物、服从、呈报、接纳、与这一非关于成绩公司或企业的文章和同意的实行命运;

  5、被使控制局势应用此非关于发行的保举人(认购商)、掮客和静止媒介的;

  6、使控制局势修长的资产应用的详细改编;

  7、理智这一非关于发行的现实算是,趣味变卦自动记录器;

  8、使控制局势到处下面所说的事非关于成绩充分发挥潜在的能力后,修正公司条例的公司或企业条目,和处置产业和行业自动记录器顺序;

  9、使控制局势到处下面所说的事非关于成绩充分发挥潜在的能力后,对非关于发行的产权证券在Shenz上市相关性成绩;

  10、法度法规必须先具备的下的依据,与这一非关于成绩公司或企业的静止事项;

  11、上述的六度音程至9次使控制局势自该国同意之日起见效。,在相关性事变音长无效,使控制局势的静止事项在D期内二十四价元素月内无效。。

  本条例草案下的详细事项由董事会特殊实行。。

  该法案仍需请教给该公司。 2013 股东大会四价元素一组之物届开会。

  请求经过了。,加入11票,反0票,弃权0票。

  (九)从容经过了《几乎收买并增加股份刑柱焦作市佰利源贮液器支撑保密的公司的请求》

  这一法案会议记录阐明公司详细说明通讯激光唱片的详细材料、《安全的时报》及巨潮通讯网《几乎拟收买股公司焦作市佰利源贮液器支撑保密的公司42%的股权并对其民间药方增加股份的公告》。

  请求经过了。,加入11票,反0票,弃权0票。

  (十)从容经过了《几乎修长的使相称募集资产装饰使突出估计达成预约可应用地位工夫的请求》

  这一法案会议记录阐明公司详细说明通讯激光唱片的详细材料、《安全的时报》及巨潮通讯网《几乎修长的使相称募集资产装饰使突出估计达成预约可应用地位工夫的公告》。

  本公司孤独董事宣布孤独反对的话的BIL。

  公司的发起人,奇纳航空安全的保密的责任公司,期了一verifia。

  孤独董事和保举反对的话巨潮通讯网。

  请求经过了。,加入11票,反0票,弃权0票。

  (十一)审察和经过几乎奖学金获得者变卦的法案

  这一法案会议记录阐明公司详细说明通讯激光唱片的详细材料、关照和安全的时报巨潮通讯网变卦。

  本公司孤独董事签名同意过去的,提议。在巨潮通讯网孤独董事的反对的话。

  该法案仍需请教给该公司。 2013 股东大会四价元素一组之物届开会。

  请求经过了。,加入11票,反0票,弃权0票。

  (十二)审察和经过几乎传唤四价元素一组之物次开会的法案

  这一法案会议记录阐明公司详细说明通讯激光唱片的详细材料、《安全的时报》及巨潮通讯网《几乎传唤2013年四价元素一组之物次暂时股东大会的关照》。

  请求经过了。,加入11票,反0票,弃权0票。

  三、备查文章

  (1)四价元素一组之物届董事会第二十四次开会决心;

  (二)的支撑四价元素一组之物董事会第十九的次开会决心;

  (三)公司孤独董事几乎四价元素一组之物届董事会第二十四次开会相关性请求的事前认可反对的话;

  (四)本公司孤独董事孤独董事。;

  (五)中航安全的保密的公司几乎河南佰利联化学作用趣味保密的公司继续督导期相关性事项的检验反对的话。

  本公告。

  河南佰利联化学作用趣味保密的董事会

  2013年11月5日

  安全的密码:002601 具有重要性安全的:大量 告编号:2013-087

  河南佰利联化学作用趣味保密的公司

  该决心的公告会第十九的届四价元素一组之物

  公司全部盟员和中西部及东部各州的县议会保障真正的C。、真实和完整性,无虚伪记载、给错误的劝告性的提名表扬或顺利地停止。,其材料的可靠性、真实和完整性承当个独自协同责任。

  一、中西部及东部各州的县议会开会

  河南佰利联化学作用趣味保密的公司(以下略号“公司”)四价元素一组之物届中西部及东部各州的县议会第十九的次暂时开会于2013年11月5日在公司基本的开会室传唤。这次中西部及东部各州的县议会的开会关照和请求已于2013年10月31日按《公司条例》规则以全挂在脸上耐用的或电子邮件的方法发送至每个监事。中西部及东部各州的县议会的3名盟员应列席开会。,现实伴随开票的3人。开会的传唤和付诸表决适合公司或企业规则。、行政规章、规定的、正态化文章和体格的规则。

  二、审察中西部及东部各州的县议会开会

  会议代表小心的思索,以记名开票方法逐项从容经过了以下法案:

  (1)审察和经过一几乎公司对M的必须先具备的的法案

  理智中华人民共和国公司的法度、中华人民共和国的安全的法、《股票上市的公司安全的发行必须穿戴的》和《股票上市的公司非关于发行产权证券进行细则》等公司或企业股票上市的公司非关于发行产权证券的规则,中西部及东部各州的县议会对公司的现实命运逐项自查,以为公司是与以后的规则划一,非关于发行产权证券的必须先具备的。

  请求经过了。,加入3票,反0票,弃权0票。

  (二)和对安全的公司的密谋法案的经过审察

  加入公司发行产权证券的非关于发行,并逐项付诸表决经过本请求所述几乎非关于产权证券发行的典型和面值、发行方法、散布量、发行情人、锁定期、发行价钱和涉及日期、上市获名次、募集资产使用权、过去的堆积物的未分派赢利的非关于发行趣味、上市获名次、决心的无效期是11。 项材料。

  请求经过了。,加入3票,反0票,弃权0票。

  (三)、对非关于产权证券密谋法案的经过审察

  请求经过了。,加入3票,反0票,弃权0票。

  (四)、对先前应用的法案经过的审察说

  请求经过了。,加入3票,反0票,弃权0票。

  (五)审察和经过几乎美国实用性说的法案

  请求经过了。,加入3票,反0票,弃权0票。

  (六)对关系市请求的从容经过时

  请求经过了。,加入3票,反0票,弃权0票。

  (七)与公司订约详细的审察同意

  请求经过了。,加入3票,反0票,弃权0票。

  (八)从容经过了《几乎提请股东大会使控制局势董事会全权大使的应付这次非关于发行产权证券相关性改编的请求》

  请求经过了。,加入3票,反0票,弃权0票。

  (九)从容经过了《几乎修长的使相称募集资产装饰使突出估计达成预约可应用地位工夫的请求》。

  中西部及东部各州的县议会思惟:这次修长的使相称募集资产装饰使突出估计达成预约可应用地位工夫是理智使突出现实进行命运做出的心细决议,向前推资产筹集的应用生产力,适合公司的现实运作和全部人的趣味。董事会对相关性请求的从容和付诸表决适合公司或企业法度法规和《公司条例》等的请。这样,咱们以为,上述的基金装饰使突出的修长的。

  请求经过了。,加入3票,反0票,弃权0票。

  (十)审察和经过几乎奖学金获得者师事务所变卦的法案。

  请求经过了。,加入3票,反0票,弃权0票。

  三、备查文章

  在N四价元素一组之物届河南佰利联化学作用趣味保密的公司。

  本公告。

  河南佰利联化�

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